Coinbase装う詐欺で400万ドル超被害発生！手口と影響を徹底解説

Coinbaseを装った詐欺による被害総額は400万ドル超
　– 電話・フィッシングサイト・偽シードフレーズを用いた巧妙な手口で多数の被害者が発生。
盗まれた資金の多くがRoobetカジノとMoneroに流用
　– オンチェーン分析により、賭博・匿名通貨によるマネーロンダリング行為が明らかに。
ZachXBT氏らによる詳細なオンチェーン追跡により容疑者を特定
　– SNS活動・ウォレットアクティビティの整合から詐欺師の身元が浮上。
Coinbaseは過去の情報流出事件と合わせ、セキュリティ体制の強化が急務に
　– 被害防止策としてユーザー教育と出金セキュリティの強化が進行中。
影響はCoinbase関連銘柄だけでなく、Moneroやセキュリティ系トークンにも波及の可能性
　– 市場の信頼性・規制観測が銘柄のボラティリティに影響する見通し。

Contents

1 詐欺の仕組みと手口
2 💸 盗まれた資金はどうなったか？
3 🔍 モニタリングと追跡の成果
4 🛡️ Coinbaseの対応と業界への影響
5 詐欺事件による影響が想定される仮想通貨一覧
6 📌 まとめ：詐欺から身を守るには？
7 考察
8 仮想通貨Monero（XMR）は以下の取引所で購入出来ます！

詐欺の仕組みと手口

ニューヨークを拠点とするクリスチャン・“Daytwo/PawsOnHips”・ニエヴェス容疑者とその小規模な詐欺コールセンターが、Coinbase利用者を狙った高度なフィッシング詐欺を仕掛けました。彼らは電話で「Coinbaseサポート」を偽り、被害者に偽造されたシードフレーズ入りウォレットを作成させることで、ユーザーの資産を丸ごと自分のものにしたようです。

テレコールで「アカウントに不審な動きがある」と偽情報を流し、被害者に冷静な判断を阻害。
フィッシングサイト誘導後、詐欺師が用意したシードフレーズでウォレットを作成させる手法。
約30人以上が被害に遭い、合計で400万ドル以上も盗み取られています。

💸 盗まれた資金はどうなったか？

詐取された資金の多くは、ニエヴェス容疑者のRoobetカジノアカウント（「pawsonhips」名義）に送金され、一部はMonero（XMR）へトレードされるなど、マネーロンダリングも図られました。実際のガンブル映像やDiscord通話の音声からも、その行動が裏付けられています。

240,000ドルを失った高齢被害者の例も存在。
資金はカジノで急速に失われ、数百万ドルが「消滅」。
XMRへの交換で痕跡をぼかしつつ、Roobetアカウントからの送金で一部は追跡可能。

🔍 モニタリングと追跡の成果

ブロックチェーン解析者ZachXBT氏は、オンチェーンのデータを詳細に解析し、ニエヴェス容疑者の豪華ライフスタイル（高級車、ブランド服など）やSNS投稿と盗難資金との接点を特定しました。

タグ「Daytwo」「PawsOnHips」など、同一人物である証拠を複数確認。
カジノでの賭け金額が次第に減っていくことから、「金の切れ目が縁の切れ目」の典型的な破滅パターンも浮上。

🛡️ Coinbaseの対応と業界への影響

Coinbaseは以前から海外サポートスタッフによるデータ流出やフィッシング誘導を受け、今年5月には最大9.7万人の顧客情報流出事件と、それに伴う対策強化を発表しました。

今回の事件受けて、以下の対策が急遽導入または強化されました：

顧客教育の徹底強化：「本物のCoinbaseサポートは絶対にシードフレーズを聞かない」などの注意喚起。
大口出金時の本人認証・遅延措置の導入：Vault機能の標準化やアドレス許可リストの採用。
フィッシング被害者の補償用基金創設：5月の内部流出被害者への補償約束に続き、詐欺被害者への補填も可能性あり。

詐欺事件による影響が想定される仮想通貨一覧

コイン名	影響度	理由
Coinbase上場銘柄（例：BTC, ETH, SOL, ADA）	中	Coinbase全体の信頼性低下による取引量減少や出金加速の懸念。BTC・ETHは影響小だが中小銘柄は売圧要因に。
Monero（XMR）	高	被害者資金のマネーロンダリングに使われたことが報道され、規制強化の対象となる可能性が高い。取引所からの上場廃止懸念も。
Roobet提携銘柄（例：USDT, BTC, ETH）	中	詐欺資金がRoobetでギャンブルに利用されたため、規制当局の注目が集まり、Roobet経由の送金トラフィックが監視対象となる可能性。
Coinbaseトークン（BASE, CBETH）	高	Coinbaseブランドに対する信頼性低下により、BASEチェーン上のプロジェクトへの資金流入が鈍化する可能性がある。CBETHもステーキングサービスに対する不安から影響を受ける恐れ。
セキュリティ系トークン（例：NEXO, GNO）	低	一般ユーザーのセキュリティ意識向上によって、セキュリティ志向のプロジェクトへの注目が一時的に高まる可能性あり。
フィッシング対策関連プロジェクト（例：PolySwarm[NCT], Sentinel[DVPN]）	中	詐欺防止や検出技術に注力するプロジェクトが脚光を浴びる可能性。特に分散型セキュリティサービスの再評価が進む余地あり。