仮想通貨経由で茅台酒詐欺収益隠蔽、中国当局が摘発と実刑判決

Contents

1 寧波市における仮想通貨関与「茅台酒即日配達詐欺」摘発
2 上海での関連事例：仮想通貨関係のデジタル詐欺
3 想定される影響銘柄とその理由
4 考察
5 仮想通貨ビットコイン(Bitcoin/BTC)は以下の取引所で購入出来ます！

仮想通貨が犯罪収益の隠蔽・移転手段として利用された点
偽領収書を用いた詐欺で得た不正資金を仮想通貨に変換して移動しており、資金洗浄の手段としての仮想通貨利用が焦点となっている。
中国当局による仮想通貨関連犯罪への取り締まり強化
寧波・上海両市において、仮想通貨やデジタル資産を使った詐欺に対し、懲役刑＋罰金という重い刑罰が科されている点は規制強化の兆候と見られる。
詐欺のスキームがリアル商品（茅台酒）と仮想通貨の複合型であること
フィジカルな高級品を利用した「現物担保型の詐欺」と、デジタル上の匿名性を生かした資金移動という二重構造に注目。
関連コイン（USDT・TRXなど）への市場心理的影響
犯罪への関与が報じられた通貨やそのエコシステムに対し、短期的な流動性リスクや規制強化懸念が波及する可能性がある。
デジタルコレクション（NFT類似資産）詐欺への司法判断の事例化
上海の事件はAI生成画像を“上鎖”し詐欺に利用したもので、NFT的資産に対する法的定義・扱いに関する先例となり得る。

寧波市における仮想通貨関与「茅台酒即日配達詐欺」摘発

中国・寧波市にて、仮想通貨を絡めた「茅台酒即日配達詐欺」が摘発され、事件の概要が明らかになりました。

事件の概要

寧波市公安当局は、被告・周容疑者に対し、「犯罪収益の隠匿・隠蔽」の罪で、懲役1年6ヶ月（18ヶ月）および罰金の実刑判決を言い渡しました。手口は以下のような流れです：

偽物の領収書（偽回単）を用いて本物の茅台酒を取得する
取得した商品代金など、詐取した資金を仮想通貨を介して移転する

現在、上流の関与者（上流グループ）に対する捜査が継続中であると報じられています。

上海での関連事例：仮想通貨関係のデジタル詐欺

また、上海でも仮想通貨関連の詐欺事件に対する厳罰が注目されています。2025年8月17日、上海市第一中級人民法院は、デジタルコレクション（デジタル収集品）詐欺事件で、AIにより生成された電子画像を“上鎖”し発行、違法に資金を集めたとして主犯に「懲役8年6ヶ月＋罰金55万元」の実刑判決を下しました。

まとめ

地域	罪状	判決
寧波市	茅台酒詐欺＋仮想通貨による資金移動・犯罪収益隠匿	懲役1年6ヶ月＋罰金
上海市	デジタルコレクション詐欺（仮想通貨関与）	懲役8年6ヶ月＋罰金55万元

両事件とも仮想通貨やブロックチェーン技術を悪用した手口であり、寧波のケースは比較的小規模かつ身体的商品を対象にした手口、上海のケースはデジタル資産を悪用した大規模な詐欺事案という対照的な性質です。

想定される影響銘柄とその理由

コイン名	影響度（高・中・低）	理由
Tether（USDT）	高	中国国内で不正資金の移動に頻繁に使用されており、規制強化の対象となりやすい。寧波の事件でも仮想通貨移転が焦点となっているため、USDTの監視強化が想定される。
Tron（TRX）	中	USDTがTronチェーン上で多く使用されているため、関連性が高い。特に中国ユーザーの利用比率が高いため影響を受けやすい。
Monero（XMR）	中	プライバシー重視の仮想通貨として、資金洗浄や隠匿目的で利用されやすく、規制当局の監視対象になりやすい。中国ではこれまでも警戒されている。
Bitcoin（BTC）	低	グローバル基軸通貨であり、事件の対象とはされていないが、犯罪への利用報道が広がると一般的なイメージ悪化による売圧の可能性も否定できない。
Ethereum（ETH）	低	上海の事件では「NFT的デジタル画像」の“上鎖”という行為があったため、ERCベースのNFTに多少のネガティブ報道が出る可能性があるが、ETH自体の基盤への影響は限定的と見られる。