米財務省が仮想通貨詐欺を制裁、中国・フィリピン企業関与で警戒強化

ファンナル・テクノロジー（Funnull Technology Inc.）が数千件の詐欺サイトを支援
　→ フィリピン拠点、IP販売や偽投資サイトの運営補助などの手口が明らかに。
中国国籍のリウ・リジ氏が個人制裁対象に指定
　→ 国際的な詐欺グループの「実行責任者」に対する制裁の動きが強化されつつある兆候。
制裁対象ウォレットアドレスがブロックチェーン分析で特定
　→ Chainalysisなどの監視ツールを活用した資金追跡が成果を上げている。
FBIが被害者を公開捜索中
　→ 被害者からの情報提供によって、詐欺ネットワークの全容解明が進む可能性。
ステーブルコイン（USDTなど）や匿名性通貨（XMR）に間接的な影響
　→ 詐欺に悪用されやすい通貨に対する規制・監視の強化が市場変動要因となる。

Contents

1 ファンナル・テクノロジーの詐欺支援活動
2 制裁の詳細と影響
3 FBIの対応と被害者の捜索
4 💡 補足・注意点
5 考察：国際的な連携と規制の強化が必要
6 仮想通貨ビットコイン(Bitcoin/BTC)は以下の取引所で購入出来ます！

2025年5月29日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、フィリピンを拠点とするテクノロジー企業「ファンナル・テクノロジー（Funnull Technology Inc.）」およびその管理者である中国国籍のリウ・リジ氏（Liu Lizhi）を制裁対象に指定しました。この制裁は、同社が数千件に及ぶ仮想通貨詐欺サイトの運営を支援し、被害総額が2億ドル（約310億円）を超えるとされることを受けたものです。

ファンナル・テクノロジーの詐欺支援活動

OFACの発表によれば、ファンナル・テクノロジーはクラウドサービス事業者から大量のIPアドレスを購入し、それらを詐欺師に販売していました。これにより、詐欺師たちは正規の投資プラットフォームを模した偽サイトを運営し、ユーザーから仮想通貨を騙し取っていたとされています。また、同社は開発者向けのコードライブラリを購入・改変し、正規サイトの訪問者を詐欺サイトやオンラインギャンブルサイトにリダイレクトさせる手法も用いていました。

制裁の詳細と影響

OFACは、ファンナル・テクノロジーおよびリウ・リジ氏を制裁対象者リスト（SDNリスト）に追加しました。これにより、米国内の資産は凍結され、米国居住者や法人との金融取引や事業関係の構築が禁止されます。違反者には民事・刑事の罰則が科される可能性があります。さらに、ファンナルと関連のある2つの仮想通貨ウォレットアドレスも制裁対象に追加されました。ブロックチェーン分析企業チェイナリシスは、これらのウォレットがサイバー犯罪者からの支払いを受け取る目的で使用されていた可能性が高いと指摘しています。

FBIの対応と被害者の捜索

米連邦捜査局（FBI）は、ファンナル・テクノロジーに関連する仮想通貨詐欺の被害者を特定し、捜索しています。FBIは、被害者が自身の被害を報告することで、詐欺の全容解明と関係者の摘発に繋がる可能性があると述べています。📊 影響を受ける可能性がある仮想通貨一覧

コイン名	影響度（高・中・低）	理由
Tether (USDT)	高	詐欺師が利用する代表的なステーブルコインであり、匿名性と安定性から詐欺に悪用されやすい。米国の規制が強化されれば、Tether発行元への圧力や流通制限の可能性も。
Bitcoin (BTC)	中	詐欺による資金洗浄や送金に利用されることも多く、規制ニュースが出るとセンチメントに影響。直接の制裁対象ではないが、市場全体への不安感で売り圧が出やすい。
Ethereum (ETH)	中	多くの詐欺プラットフォームがスマートコントラクトを使ってETHベースで構築されているため。Chainalysisのような監視強化も影響しやすい。
Monero (XMR)	高	高匿名性通貨の代表格。詐欺師やサイバー犯罪グループによって使われやすく、監視強化や規制対象になりやすいため価格が大きく変動するリスク。
TRON (TRX)	中	詐欺スキームでUSDT（TRC20）などと共に頻繁に使われているブロックチェーン。ネットワーク上のウォレットや取引の調査が進めば、イメージ悪化・価格下落の可能性あり。
BNB（バイナンスコイン）	中	バイナンスが詐欺ウォレットへの関与を指摘されることもあり、当局による監視が高まると市場影響を受ける可能性あり。バイナンスチェーン上での詐欺事例も多い。
Solana (SOL)	低	現時点では詐欺に多く使われているネットワークではないが、新興DeFi・NFT系が詐欺と結びつくケースもあるため監視対象になるリスクはある。

💡 補足・注意点

今後、各国がこの制裁に同調するかどうかで影響範囲が拡大する可能性があるため、世界的な規制動向にも注目が必要です。

米国財務省の制裁は、対象ウォレットやIPアドレスを経由した資金移動に注意を促すものであり、間接的に取引所や関連するチェーンに影響を与える。

ChainalysisやEllipticなどの監視ツールによる自動検知・ブロックの精度が上がると、特定コインが「疑わしい資金」とされ、流動性が一時的に低下するリスクもあります。

考察：国際的な連携と規制の強化が必要

今回の制裁は、国際的な仮想通貨詐欺に対する米国政府の強い姿勢を示しています。しかし、仮想通貨を利用した詐欺は国境を越えて行われるため、各国の法執行機関や規制当局が連携し、情報共有と協力を強化することが不可欠です。また、仮想通貨取引所や関連企業も、詐欺行為を未然に防ぐための監視体制やユーザー教育の強化が求められます。個人投資家も、詐欺の手口やリスクを理解し、慎重な取引を心掛けることが重要です。

このような国際的な詐欺事件に対処するためには、政府、企業、個人が一体となって取り組む必要があります。今後も、仮想通貨市場の健全な発展を支えるために、包括的な対策が求められます。