米財務省が仮想通貨詐欺を制裁、中国・フィリピン企業関与で警戒強化

ファンナル・テクノロジー（Funnull Technology Inc.）が数千件の詐欺サイトを支援
　→ フィリピン拠点、IP販売や偽投資サイトの運営補助などの手口が明らかに。
中国国籍のリウ・リジ氏が個人制裁対象に指定
　→ 国際的な詐欺グループの「実行責任者」に対する制裁の動きが強化されつつある兆候。
制裁対象ウォレットアドレスがブロックチェーン分析で特定
　→ Chainalysisなどの監視ツールを活用した資金追跡が成果を上げている。
FBIが被害者を公開捜索中
　→ 被害者からの情報提供によって、詐欺ネットワークの全容解明が進む可能性。
ステーブルコイン（USDTなど）や匿名性通貨（XMR）に間接的な影響
　→ 詐欺に悪用されやすい通貨に対する規制・監視の強化が市場変動要因となる。

Contents

1 ファンナル・テクノロジーの詐欺支援活動
2 制裁の詳細と影響
3 FBIの対応と被害者の捜索
4 💡 補足・注意点
5 考察：国際的な連携と規制の強化が必要
6 仮想通貨ビットコイン(Bitcoin=BTC)の購入について
7 仮想通貨ビットコイン(Bitcoin=BTC)は以下の取引所で購入出来ます！

2025年5月29日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、フィリピンを拠点とするテクノロジー企業「ファンナル・テクノロジー（Funnull Technology Inc.）」およびその管理者である中国国籍のリウ・リジ氏（Liu Lizhi）を制裁対象に指定しました。この制裁は、同社が数千件に及ぶ仮想通貨詐欺サイトの運営を支援し、被害総額が2億ドル（約310億円）を超えるとされることを受けたものです。

ファンナル・テクノロジーの詐欺支援活動

OFACの発表によれば、ファンナル・テクノロジーはクラウドサービス事業者から大量のIPアドレスを購入し、それらを詐欺師に販売していました。これにより、詐欺師たちは正規の投資プラットフォームを模した偽サイトを運営し、ユーザーから仮想通貨を騙し取っていたとされています。また、同社は開発者向けのコードライブラリを購入・改変し、正規サイトの訪問者を詐欺サイトやオンラインギャンブルサイトにリダイレクトさせる手法も用いていました。

制裁の詳細と影響

OFACは、ファンナル・テクノロジーおよびリウ・リジ氏を制裁対象者リスト（SDNリスト）に追加しました。これにより、米国内の資産は凍結され、米国居住者や法人との金融取引や事業関係の構築が禁止されます。違反者には民事・刑事の罰則が科される可能性があります。さらに、ファンナルと関連のある2つの仮想通貨ウォレットアドレスも制裁対象に追加されました。ブロックチェーン分析企業チェイナリシスは、これらのウォレットがサイバー犯罪者からの支払いを受け取る目的で使用されていた可能性が高いと指摘しています。

FBIの対応と被害者の捜索

米連邦捜査局（FBI）は、ファンナル・テクノロジーに関連する仮想通貨詐欺の被害者を特定し、捜索しています。FBIは、被害者が自身の被害を報告することで、詐欺の全容解明と関係者の摘発に繋がる可能性があると述べています。📊 影響を受ける可能性がある仮想通貨一覧

コイン名	影響度（高・中・低）	理由
Tether (USDT)	高	詐欺師が利用する代表的なステーブルコインであり、匿名性と安定性から詐欺に悪用されやすい。米国の規制が強化されれば、Tether発行元への圧力や流通制限の可能性も。
Bitcoin (BTC)	中	詐欺による資金洗浄や送金に利用されることも多く、規制ニュースが出るとセンチメントに影響。直接の制裁対象ではないが、市場全体への不安感で売り圧が出やすい。
Ethereum (ETH)	中	多くの詐欺プラットフォームがスマートコントラクトを使ってETHベースで構築されているため。Chainalysisのような監視強化も影響しやすい。
Monero (XMR)	高	高匿名性通貨の代表格。詐欺師やサイバー犯罪グループによって使われやすく、監視強化や規制対象になりやすいため価格が大きく変動するリスク。
TRON (TRX)	中	詐欺スキームでUSDT（TRC20）などと共に頻繁に使われているブロックチェーン。ネットワーク上のウォレットや取引の調査が進めば、イメージ悪化・価格下落の可能性あり。
BNB（バイナンスコイン）	中	バイナンスが詐欺ウォレットへの関与を指摘されることもあり、当局による監視が高まると市場影響を受ける可能性あり。バイナンスチェーン上での詐欺事例も多い。
Solana (SOL)	低	現時点では詐欺に多く使われているネットワークではないが、新興DeFi・NFT系が詐欺と結びつくケースもあるため監視対象になるリスクはある。

💡 補足・注意点

今後、各国がこの制裁に同調するかどうかで影響範囲が拡大する可能性があるため、世界的な規制動向にも注目が必要です。

米国財務省の制裁は、対象ウォレットやIPアドレスを経由した資金移動に注意を促すものであり、間接的に取引所や関連するチェーンに影響を与える。

ChainalysisやEllipticなどの監視ツールによる自動検知・ブロックの精度が上がると、特定コインが「疑わしい資金」とされ、流動性が一時的に低下するリスクもあります。

考察：国際的な連携と規制の強化が必要

今回の制裁は、国際的な仮想通貨詐欺に対する米国政府の強い姿勢を示しています。しかし、仮想通貨を利用した詐欺は国境を越えて行われるため、各国の法執行機関や規制当局が連携し、情報共有と協力を強化することが不可欠です。また、仮想通貨取引所や関連企業も、詐欺行為を未然に防ぐための監視体制やユーザー教育の強化が求められます。個人投資家も、詐欺の手口やリスクを理解し、慎重な取引を心掛けることが重要です。

このような国際的な詐欺事件に対処するためには、政府、企業、個人が一体となって取り組む必要があります。今後も、仮想通貨市場の健全な発展を支えるために、包括的な対策が求められます。

仮想通貨ビットコイン(Bitcoin=BTC)の購入について

仮想通貨ビットコイン(Bitcoin=BTC)を国内取引所のOKJで購入するための一連の手順はこちらをクリック

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一連の購入手順は

国内取引所のOKJで口座開設します。
日本円を入金します。
※必ず入金の際は自分名義宛の口座に、自分名義の口座から振込する必要が有ります。
仮想通貨のビットコイン(Bitcoin=BTC)を購入します。

1．国内取引所のOKJで口座開設

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OKJのことについてより詳しく知りたい方はこちらの記事で紹介しています。

[ 2025年] OKJ新規アカウント開設徹底解説ガイド

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口座開設の手順は、以下の通りです。

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2.日本円を入金する

①入金を選択します。
②JPYが日本円を入金するときに選択する項目なので、JPYを選択。
③対応する銀行名や口座番号、自身の名前等が一致しているかを画面をみて確認しながら、振込入力をしてください。
※取引所に入金する際は必ず自身の名前と送金元の振込の名義が一致しているかを確認して振込をしてください。
誤入力や他人名義からの振込をしてしまった場合は取り消し手数料がかかります。
口座開設が完了したら、取引所に日本円を入金します。ホームページ右上にある「資産管理」より「日本円入金」をクリックしましょう。
入金方法は、取引所によって異なります。
※OKJへの日本円の入金はGMOあおぞらネット銀行振込のみで受付されています。
必ず本人名義の口座から、本人名義の口座へと入金してください。
ここで名義を間違えたり、本人以外の名義から入金をしようとした場合、入金は反映されず
返金に1000円近くの手数料がかかる場合があります。

3.取引所でビットコイン(Bitcoin=BTC)を購入

入金が確認できたら、トークンを購入しましょう。取引所の「現物取引」または「販売所」からPOL/JPYを選択し、希望する購入額または購入数量を入力して注文を確定させます。
注文方法には、「成行注文」と「指値注文」があります。
成行注文
その時点の市場価格で即座に購入する方法です。
指値注文
指定した価格で購入する方法です。

購入の際には、通貨により取引手数料がかかる場合があります。
事前に取引所の手数料体系を確認しておきましょう。
購入が完了すると、取引所のウォレットにトークンが反映されます。

仮想通貨ビットコイン(Bitcoin=BTC)の購入について国内取引所のOKJを経由して海外取引所Bybitで購入するための一連の手順を知りたい方はこちらをクリック

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仮想通貨ビットコイン(Bitcoin=BTC)をよりお得に取引する為に今回は国内取引所のOKJを経由して、海外取引所のBybit（バイビット）で購入するための手順を解説します。

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仮想通貨のPOLをOKJで購入します。
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Bybit（バイビット）のPOLの入金アドレスを確認します。
OKJで出金からPOLを選択し、対応するチェーンを選び出金します。
Bybit（バイビット）のウォレットに着金を確認したら、POL/USDTでPOLを売却してUSDTにします。
BTC/USDTでビットコイン(Bitcoin=BTC)を購入します。

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取引所毎にお得なキャンペーンが行われていたり、口座を開設して入金するだけでボーナス・ポジションが得られたり、よりハイレバレッジで先物取引を出来たりします。
その時に行われているキャンペーン次第では実質ノーリスクでトレードを楽しむことも可能です。

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4.海外取引所のBybit（バイビット）で口座開設します。

海外取引所のBybitの開設手順については以下の記事をご確認ください。

[ 2025年ver] Bybit新規アカウント開設徹底解説ガイド

5．Bybit（バイビット）のPOL入金アドレスを確認してコピーします。

自信のない方は画像を参考にしながら操作してみましょう。

まず画面右上の入金を選択して、入金画面に移動します。
①入金したい通貨を選ぶの緑枠を選択して、POLを選びます。
②基本的にはBybit（バイビット）のPOLのアドレスは全部共通で、OKJで選べる送金チェーンは全て含まれている為、
どれをえらんでもこの時点では大丈夫ですが、例としてPolygon PoSを選びます。
③チェーンを選ぶと、入金詳細を確認するの下にオレンジ色の確認しました。　ボタンが出現するので選択します。
④入金用のアドレスが表示されるので、コピーします。

Bybit入金ウォレットアドレス表示画面

6.OKJの出金手順を①～㉑で説明します。

①資産管理▲を選択します。

②暗号資産出庫を選択します。

③POLを入力します。

④Polygonを選択します。ここでのネットワークは重要です。出金手数料に大きく関わってきます。

⑤アドレスにBybit（バイビット）のPOLアドレスが無い場合はアドレス一覧を選択します。

⑥アドレス追加を選択します。

⑦Bybit（バイビット）でコピーしたPOLアドレスを貼付してください。

⑧ラベルには何を書いても問題ありませんが、推奨はわかりやすくBybit POLと名前をつけましょう。

⑨受取人との関係は本人を選択してください。
※国内取引所関係の出金の受取人は必ず本人を選んでください。

⑩赤枠左側を選択して海外取引所を選ぶと赤枠右側の状態になるので、Bybitを選択します。

⑪コードを取得を選択すると、取引パスワードとEメール認証コード入力欄が表示されて
SMS認証コードが携帯電話のメッセージに送られます。
青枠に6桁のコードを入力します。

⑫信頼出来るアドレスとして登録（出庫時に必要な認証を省略することができます）にチェックを選択します。
⑫-2.取引パスワードを入力します。
⑫-3.コードを取得を選択するとログインで使用しているEメールに送られてくるEメール認証コードを確認し入力します。

⑬確定を選択します。

⑭受取人との関係に本人を選択します。

⑮出庫先で海外取引所　Bybitを選択します

⑯下記の2つの項目にチェックを入れます。
・当社指定取引禁止国もしくは外国PEPs宛または規制対象取引に関連する出庫ではありません。
・利用規約に定められた出庫に関する規定（第10条第8項~第13項）に同意します。

⑰出金する量を入力します。最大出金可能額は手数料を引いた額になります。

⑱全て確認できたら出金内容を確認を選択してください。

⑲出金手数料を確認してください。
※出金手数料は取引相場やチェーンのアップデート等で変更される場合があります。

⑳取引目的を選択してください。

㉑ここまで入力した①~⑳項全てに問題が無ければ実行を選択します。
※チェーンによって出金手数料が異なりますので、注意してください。

7.Bybit（バイビット）のウォレットに着金を確認したら、POL/USDTでPOLを売却しUSDTにします。

8.BTC/USDTでビットコイン(Bitcoin=BTC)を購入します。

6.OKJの出金手順

仮想通貨ビットコイン(Bitcoin=BTC)の購入について国内取引所のOKJを経由して海外取引所MEXCで購入するための一連の手順を知りたい方はこちらをクリック

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仮想通貨ビットコイン(Bitcoin=BTC)をよりお得に取引する為に今回は国内取引所のOKJを経由して、海外取引所のMEXC(エムイーエックスシー)で購入するための手順を解説します。

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一連の購入手順は

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MEXC(エムイーエックスシー)のPOLの入金アドレスを確認します。
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MEXC(エムイーエックスシー)のウォレットに着金を確認したら、POL/USDTでPOLを売却してUSDTにします。
BTC/USDTでビットコイン(Bitcoin=BTC)を購入します。

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4.海外取引所のMEXC(エムイーエックスシー)で口座開設します。

海外取引所のMEXC(エムイーエックスシー)の開設手順については以下の記事をご確認ください。

【2025年ver】 MEXC（エムイーエックスシー）新規アカウント開設徹底解説ガイド

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自信のない方は画像を参考にしながら操作してみましょう。

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①入金したい通貨を選ぶの緑枠を選択して、POLを選びます。
②基本的にはMEXC(エムイーエックスシー)のPOLのアドレスは全部共通で、OKJで選べる送金チェーンは全て含まれている為、
どれをえらんでもこの時点では大丈夫ですが、例としてMATICを選びます。
③入金用のアドレスが表示されるので、コピーします。

MEXC(エムイーエックスシー)入金ウォレットアドレス表示画面

6.OKJの出金手順を①～㉑で説明します。

①資産管理▲を選択します。

②暗号資産出庫を選択します。

③POLを入力します。

④Polygonを選択します。ここでのネットワークは重要です。出金手数料に大きく関わってきます。

⑤アドレスにMEXC(エムイーエックスシー)のPOLアドレスが無い場合はアドレス一覧を選択します。

⑥アドレス追加を選択します。

⑦MEXC(エムイーエックスシー)でコピーしたPOLアドレスを貼付してください。

⑧ラベルには何を書いても問題ありませんが、推奨はわかりやすくMEXC POLと名前をつけましょう。

⑨受取人との関係は本人を選択してください。
※国内取引所関係の出金の受取人は必ず本人を選んでください。

⑩赤枠左側を選択して海外取引所を選ぶと赤枠右側の状態になるので、MEXC(エムイーエックスシー)を選択します。

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⑫信頼出来るアドレスとして登録（出庫時に必要な認証を省略することができます）にチェックを選択します。
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⑯下記の2つの項目にチェックを入れます。
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⑰出金する量を入力します。最大出金可能額は手数料を引いた額になります。

⑱全て確認できたら出金内容を確認を選択してください。

⑲出金手数料を確認してください。
※出金手数料は取引相場やチェーンのアップデート等で変更される場合があります。

⑳取引目的を選択してください。

㉑ここまで入力した①~⑳項全てに問題が無ければ実行を選択します。
※チェーンによって出金手数料が異なりますので、注意してください。

7.MEXC(エムイーエックスシー)のウォレットに着金を確認したら、POL/USDTでPOLを売却しUSDTにします。

8.BTC/USDTでビットコイン(Bitcoin=BTC)を購入します。

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仮想通貨ビットコイン(Bitcoin=BTC)をよりお得に取引する為に今回は国内取引所のOKJを経由して、海外取引所のCoinEX(コインエックス)で購入するための手順を解説します。

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MetaMask(メタマスク)のウォレットに着金を確認したら、CoinEX(コインエックス)のウォレットのアドレスに送金します。
CoinEX(コインエックス)のウォレットに着金を確認したら、POL/USDTでPOLを売却してUSDTにします。
BTC/USDTでビットコイン(Bitcoin=BTC)を購入します。

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2.日本円を入金する

3.取引所でPOLを購入

入金が確認できたら、トークンを購入しましょう。取引所の「現物取引」または「販売所」からPOL/JPYを選択し、希望する購入額または購入数量を入力して注文を確定させます。
注文方法には、「成行注文」と「指値注文」があります。
成行注文
その時点の市場価格で即座に購入する方法です。
指値注文
指定した価格で購入する方法です。
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【2025年ver】 CoinEx新規アカウント開設徹底解説ガイド

5．CoinEX(コインエックス)のPOL入金アドレスを確認してコピーします。

自信のない方は画像を参考にしながら操作してみましょう。

まず画面右上の入金を選択して、入金画面に移動します。
①入金したい通貨を選ぶの緑枠を選択して、POLを選びます。
②基本的にはCoinEX(コインエックス)のPOLのアドレスは全部共通で、OKJで選べる送金チェーンは全て含まれている為、
どれをえらんでもこの時点では大丈夫ですが、例としてPolygonを選びます。
③,④チェーンを選ぶと、上記のリスク詳細を了承しています項目にチェック⇒確認選択します。
⑤入金用のアドレスが表示されるので、コピーします。

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①資産管理▲を選択します。

②暗号資産出庫を選択します。

③POLを入力します。

④Polygonを選択します。ここでのネットワークは重要です。出金手数料に大きく関わってきます。

⑤アドレスにMetamask(メタマスク)のPOLアドレスが無い場合はアドレス一覧を選択します。

⑥アドレス追加を選択します。

⑦MetaMask(メタマスク)でコピーしたPOLアドレスを貼付してください。

⑧ラベルには何を書いても問題ありませんが、推奨はわかりやすくMetaMask(メタマスク) POLと名前をつけましょう。

⑨受取人との関係は本人を選択してください。
※国内取引所関係の出金の受取人は必ず本人を選んでください。

⑩コードを取得を選択すると、取引パスワードとEメール認証コード入力欄が表示されて
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⑪信頼出来るアドレスとして登録（出庫時に必要な認証を省略することができます）にチェックを選択します。
⑪-2.取引パスワードを入力します。
⑪-3.コードを取得を選択するとログインで使用しているEメールに送られてくるEメール認証コードを確認し入力します。

⑫確定を選択します。

⑬受取人との関係に本人を選択します。

⑭出庫先でMetaMask(メタマスク) POLを選択します

⑮下記の2つの項目にチェックを入れます。
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⑯出金する量を入力します。最大出金可能額は手数料を引いた額になります。

⑰全て確認できたら出金内容を確認を選択してください。

⑱出金手数料を確認してください。
※出金手数料は取引相場やチェーンのアップデート等で変更される場合があります。

⑲取引目的を選択してください。

⑳ここまで入力した①~⑳項全てに問題が無ければ実行を選択します。
※チェーンによって出金手数料が異なりますので、注意してください。

㉑MetamaskからCoinEX(コインエックス)のウォレットに送金します。

7.CoinEX(コインエックス)のウォレットに着金を確認したら、POL/USDTでPOLを売却しUSDTにします。

8.BTC/USDTでビットコイン(Bitcoin=BTC)を購入します。

6.OKJの出金手順

仮想通貨ビットコイン(Bitcoin=BTC)の購入について国内取引所のOKJを経由して海外取引所ORANGEX(オレンジエックス)で購入するための一連の手順を知りたい方はこちらをクリック

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一連の購入手順は

国内取引所のOKJで口座開設します。
日本円を入金します。
※必ず入金の際は自分名義宛の口座に、自分名義の口座から振込する必要が有ります。
仮想通貨のPOLをOKJで購入します。
海外取引所のORANGEX(オレンジエックス)で口座開設します。
ORANGEX(オレンジエックス)のPOLの入金アドレスを確認します。
OKJで出金からPOLを選択し、対応するチェーンを選びMetaMask(メタマスク)アドレスに出金します。
MetaMask(メタマスク)のウォレットに着金を確認したら、ORANGEX(オレンジエックス)のウォレットのアドレスに送金します。
ORANGEX(オレンジエックス)のウォレットに着金を確認したら、POL/USDTでPOLを売却してUSDTにします。
BTC/USDTでビットコイン(Bitcoin=BTC)を購入します。

1.OKJで口座開設をする

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2.日本円を入金する

3.取引所でPOLを購入

入金が確認できたら、トークンを購入しましょう。取引所の「現物取引」または「販売所」からPOL/JPYを選択し、希望する購入額または購入数量を入力して注文を確定させます。
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成行注文
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海外取引所を併用するメリットについて

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国内取引所から直接送金できない海外取引所を利用するには

プライベートウォレットアドレスを指定して、MetaMaskを指定し出金するのが一番簡単です。

4.海外取引所のORANGEX(オレンジエックス)で口座開設します。

海外取引所のORANGEX(オレンジエックス)の開設手順については以下の記事をご確認ください。

OrangeX新規アカウント開設徹底解説ガイド

5．ORANGEX(オレンジエックス)のPOL入金アドレスを確認してコピーします。

自信のない方は画像を参考にしながら操作してみましょう。

まず画面右上の入金を選択して、入金画面に移動します。
①入金したい通貨を選ぶの緑枠を選択して、POLを選びます。
②基本的にはORANGEX(オレンジエックス)のPOLのアドレスは全部共通で、OKJで選べる送金チェーンは全て含まれている為、
どれをえらんでもこの時点では大丈夫ですが、例としてPolygonを選びます。
③チェーンを選ぶと、入金詳細を確認するの下にオレンジ色の注意事項を確認して入金するボタンが出現するので選択します。
④入金用のアドレスが表示されるので、コピーします。

ORANGEX(オレンジエックス)入金ウォレットアドレス表示画面

6.OKJの出金手順を①～㉑で説明します。

①資産管理▲を選択します。

②暗号資産出庫を選択します。

③POLを入力します。

④Polygonを選択します。ここでのネットワークは重要です。出金手数料に大きく関わってきます。

⑤アドレスにMetaMask(メタマスク)のPOLアドレスが無い場合はアドレス一覧を選択します。

⑥アドレス追加を選択します。

⑦MetaMask(メタマスク)でコピーしたPOLアドレスを貼付してください。

⑧ラベルには何を書いても問題ありませんが、推奨はわかりやすくMetaMask(メタマスク) POLと名前をつけましょう。

⑨受取人との関係は本人を選択してください。
※国内取引所関係の出金の受取人は必ず本人を選んでください。

⑩赤枠左側を選択してプライベートウォレットを選ぶと赤枠右側の状態になるので、MetaMaskを選択します。

⑪コードを取得を選択すると、取引パスワードとEメール認証コード入力欄が表示されて
SMS認証コードが携帯電話のメッセージに送られます。
青枠に6桁のコードを入力します。

⑫信頼出来るアドレスとして登録（出庫時に必要な認証を省略することができます）にチェックを選択します。
⑫-2.取引パスワードを入力します。
⑫-3.コードを取得を選択するとログインで使用しているEメールに送られてくるEメール認証コードを確認し入力します。

⑬確定を選択します。

⑭受取人との関係に本人を選択します。

⑮出庫先でプライベートウォレット　MetaMaskを選択します

⑯下記の2つの項目にチェックを入れます。
・当社指定取引禁止国もしくは外国PEPs宛または規制対象取引に関連する出庫ではありません。
・利用規約に定められた出庫に関する規定（第10条第8項~第13項）に同意します。

⑰出金する量を入力します。最大出金可能額は手数料を引いた額になります。

⑱全て確認できたら出金内容を確認を選択してください。

⑲出金手数料を確認してください。
※出金手数料は取引相場やチェーンのアップデート等で変更される場合があります。

⑳取引目的を選択してください。

㉑ここまで入力した①~⑳項全てに問題が無ければ実行を選択します。
※チェーンによって出金手数料が異なりますので、注意してください。